12 बैंकों में 68 खाते, हवाला और फर्जी ट्रांजेक्शन नेटवर्क की जांच तेज
Kanpur। करीब 3200 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन मामले में फरार चल रहे महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से Delhi, Bihar और West Bengal में ठिकाने बदलकर छिपता फिर रहा था। पुलिस ने शहर पहुंचते ही उसे दबोच लिया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि महफूज ने अपने गिरोह के साथ मिलकर 400 से अधिक कारोबारियों, टेनरी संचालकों और बड़ी फर्मों की वैध-अवैध रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवाई और बाद में उसे नकद निकाल लिया। इस नेटवर्क का संबंध Punjab, Gujarat और Himachal Pradesh तक फैला हुआ है।
मामले का खुलासा तब हुआ जब श्यामनगर क्षेत्र में 25 लाख रुपये की लूट की जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि मो. वासिद और अरशद ने महफूज के खाते से 3.20 करोड़ रुपये निकाले थे और उसी रकम में से 25 लाख रुपये लेकर जा रहे थे। पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल छह आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के दौरान महफूज और उसके रिश्तेदारों के 12 बैंकों में 68 खाते मिले, जिनमें ढाई साल के भीतर करीब 1600 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन सामने आया। बाद में आयकर विभाग की जांच में कुल 3200 करोड़ रुपये के लेनदेन की जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार रकम टेनरी, स्लॉटर हाउस और स्क्रैप कारोबार से जुड़ी बताई जा रही है।
पुलिस कमिश्नर Raghubir Lal ने बताया कि आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था और केवल व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए संपर्क में रहता था। तकनीकी निगरानी और सर्विलांस की मदद से उसे पकड़ा गया।
महफूज मूल रूप से Ghazipur का रहने वाला है। पहले उसने जाजमऊ में परचून और मोबाइल की दुकान चलाई, बाद में Kolkata जाकर शेविंग ब्लेड का कारोबार शुरू किया, जिसके कारण उसका नाम ‘पप्पू छुरी’ पड़ गया। इसके बाद वह फर्जी बैंक खातों के जरिए अवैध लेनदेन के नेटवर्क में शामिल हो गया।
पुलिस अब Nadia district समेत कई इलाकों में उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। अधिकारियों को शक है कि इस पूरे मामले के तार हवाला कारोबार से जुड़े हो सकते हैं|
@MUSKAN KUMARI
